泛亞交易所被公安機關(guān)正式立案偵查，涉案金額高達430億
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涉及22萬投資者、金額高達430億元的泛亞事件已被昆明警方正式立案偵查。昨日，昆明市人民政府發(fā)布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。
由中共昆明市委、市人民政府主辦的昆明信息港發(fā)布的《關(guān)于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關(guān)情況的通報(八)》顯示，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經(jīng)營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關(guān)已依法立案偵查。
通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現(xiàn)兌付危機以來，云南省委省政府一直高度重視，立即責成昆明市和省有關(guān)部門成立專項工作組，進行調(diào)查核實。昆明市政府迅速組成專項工作組，全力開展各項工作。目前相關(guān)工作正在積極進行中，進展情況將適時予以通報。
數(shù)據(jù)顯示，泛亞事件波及22萬投資者，金額高達430億元，影響巨大。泛亞事件是由該交易所旗下一款產(chǎn)品“日金寶”所引發(fā)的。該產(chǎn)品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結(jié)息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。
然而從今年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到“凍結(jié)”。隨后，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規(guī)范經(jīng)營、挪用資金等質(zhì)疑。近日有消息稱，泛亞實際控制人單九良已失聯(lián)。泛亞事件反映出目前交易所市場的混亂，近年來諸如泛亞兌付危機這樣的事件頻頻上演。
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